證券代碼：601866 證券簡稱：中遠海發(fā)公告編號：臨2019-076

中遠海運發(fā)展股份有限公司

第六屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中遠海運發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”或“中遠海發(fā)”)第六屆董事會第三次會議于2019年10月11日以通訊方式召開。參加會議的董事11名，有效表決票為11票。

會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了以下議案：

議案一、《關(guān)于終止公司非公開發(fā)行A股股票事項并撤回申請文件的議案》

經(jīng)審議，董事會同意公司終止本次非公開發(fā)行，并向中國證監(jiān)會申請撤回公司本次非公開發(fā)行的申請。

具體情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公告的《中遠海運發(fā)展股份有限公司關(guān)于終止公司非公開發(fā)行A股股票事項并撤回申請文件的公告》(公告編號：臨2019-078)。

表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

關(guān)聯(lián)董事王大雄先生、劉沖先生、徐輝先生、黃堅先生、馮波鳴先生及梁巖峰先生均已回避表決以上議案。

議案二、《關(guān)于中遠海運租賃設(shè)立天津子公司的議案》

經(jīng)審議，同意中遠海運租賃有限公司根據(jù)業(yè)務(wù)開展實際需求申請在天津自由貿(mào)易試驗區(qū)東疆片區(qū)設(shè)立子公司，注冊資本金10億元。

表決結(jié)果：11票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

三、報備文件

第六屆董事會第三次會議決議。

特此公告。

中遠海運發(fā)展股份有限公司董事會

2019年10月11日